A execução do Diagnóstico do Nível de Combate à Fraude (DNCF) com metodologia própria e implementada em empresas de diversos segmentos por profissionais especializados no tema. O DNFC é planejado e implementado em total conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais que regem o tema, como as normas da família ABNT ISO 27000, ISO 31000 e melhores práticas de institutos de pesquisa que abordam o tema. Levamos em conta nessa oferta, a cultura da empresa e diretrizes determinadas por regulamentos e códigos internos e/ou externos. Tem seu foco direcionado à análise e avaliação dos processos e controles de combate à fraude corporativa implementados ou aqueles que não estão implementados, segundo normas e um baseline desenvolvido pela Enigma Security. Por combate à fraude corporativa entendemos como o planejamento e implementação de processos e controles nos domínios de prevenção, detecção, investigação e resposta à fraude. Para os processos e controles implementados a avaliação traz como resultado a eficácia do controle e, para os não implementados, traz o nível de risco mitigado ao se implementar tais processos e controles. O objetivo principal é auxiliar a organização na redução dos riscos de fraude com a avaliação da eficácia dos processos e controles implementados e, pela avaliação da ausência de processos e controles que deveriam estar implementados.

Enigma - Consultoria - Diagnóstico do Combate à Fraude - São Paulo/SP

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