A elaboração e implementação de processos e controles para a Prevenção, Detecção e Investigação da Fraude Corporativa (PDIFC), com metodologia própria e implementada em empresas de diversos segmentos por profissionais especializados no tema. A PDIFC é planejada e implementada em total conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais que regem o tema, como as normas da família ABNT ISO 27000 e melhores práticas de institutos de pesquisa que abordam o tema. Levamos em conta nessa oferta, a cultura da empresa e diretrizes determinadas por regulamentos e códigos internos e/ou externos. Tem seu foco direcionado ao levantamento das áreas mais suscetíveis em uma organização onde a fraude pode ser materializada, e a partir desse entendimento, desenhar e implementar a solução que combata a fraude. Por combate à fraude corporativa entendemos como o planejamento e implementação de processos e controles nos domínios de prevenção, detecção, investigação e resposta à fraude. Para os processos e controles implementados a avaliação traz como resultado a eficácia do controle e, para os não implementados, traz o nível de risco mitigado ao se implementar tais processos e controles.

Enigma - Consultoria - Prevenção à Fraude - São Paulo/SP

Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 881 - cj. 206 - São Paulo/SP - CEP: 01403-001

Telefone: (11) 2338-1666